De Nederlandsche Bank is een klopjacht op fraudeurs en criminelen begonnen. Dat gaat DNB niet zelf doen. Nee, de grootbanken moet zelf aan de bak. De banken kregen een forse tik op de vingers, want dat deden ze de afgelopen jaren niet goed.
De komende jaren staan dus in het teken van controleren, doorlichten en opschonen van het klantenbestand, maar daar zijn heel wat nieuwe mensen voor nodig.
De Nederlandse bankenwereld werd de afgelopen maanden opgeschud.
ING kreeg een megaboete en ook ABN werd op de vingers getikt omdat ze de zaken niet op orde hebben. Ook Rabobank moet zijn witwasbeleid verbeteren, werd gisteren bekend.
Banken hebben namelijk een verplichte poortwachterfunctie. Mogelijk frauduleuze transacties moeten opgemerkt, geblokkeerd en doorgegeven worden. Zodat criminelen niet kunnen handelen met bijvoorbeeld terroristen in Syrië.
Als je bedenkt dat er miljarden transacties worden gedaan via miljoenen bankrekeningen, dan snap je meteen wat voor monsterklus dit is. Zeker voor ABN en ING, die al hun klanten moeten doorlichten.
Het werk wordt voornamelijk gedaan door zogenoemde compliance officers. ABN had er al duizend …
Lees verder bij de bron: RTLZ
Photo by marcoverch