De Nederlandsche Bank is een klopjacht op fraudeurs en criminelen begonnen. Dat gaat DNB niet zelf doen. Nee, de grootbanken moet zelf aan de bak. De banken kregen een forse tik op de vingers, want dat deden ze de afgelopen jaren niet goed.
De komende jaren staan dus in het teken van controleren, doorlichten en opschonen van het klantenbestand, maar daar zijn heel wat nieuwe mensen voor nodig.
De Nederlandse bankenwereld werd de afgelopen maanden opgeschud.
ING kreeg een megaboete en ook ABN werd op de vingers getikt omdat ze de zaken niet op orde hebben. Ook Rabobank moet zijn witwasbeleid verbeteren, werd gisteren bekend.
Banken hebben namelijk een verplichte poortwachterfunctie. Mogelijk frauduleuze transacties moeten opgemerkt, geblokkeerd en doorgegeven worden. Zodat criminelen niet kunnen handelen met bijvoorbeeld terroristen in Syrië.
Als je bedenkt dat er miljarden transacties worden gedaan via miljoenen bankrekeningen, dan snap je meteen wat voor monsterklus dit is. Zeker voor ABN en ING, die al hun klanten moeten doorlichten.
Het werk wordt voornamelijk gedaan door zogenoemde compliance officers. ABN had er al duizend …
JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.
Wanneer je voor de eerste keer inlogt met een Social Login-knop, verzamelen wij van je account openbare profielinformatie gedeeld door de Social login provider, op basis van je privacy-instellingen. We krijgen ook je e-mailadres om automatisch een account voor je aan te maken op onze site. Zodra je account is aangemaakt, ben je ingelogd op dit account.
Niet akkoordAkkoord
Maak verbinding met
Ik sta toe om een account aan te maken
Wanneer je voor de eerste keer inlogt met een Social Login-knop, verzamelen wij van je account openbare profielinformatie gedeeld door de Social login provider, op basis van je privacy-instellingen. We krijgen ook je e-mailadres om automatisch een account voor je aan te maken op onze site. Zodra je account is aangemaakt, ben je ingelogd op dit account.
