De Belastingdienst en opsporingsdienst FIOD werken al jaren aan een grootschalig onderzoek naar zogeheten zwartspaarders. De Belastingdienst heeft van drie jaren de gegevens verzameld van alle opnames en betalingen in Nederland met buitenlandse bankkaarten. Het betreft een totaaloverzicht van meer dan honderd miljoen betalingen die de fiscus in beeld bracht en analyseerde. De gegevens van de kaarteigenaren die niet voor langere tijd in Nederland verbleven, zoals toeristen, zijn er uitgefilterd.
Inmiddels zijn de gegevens van duizend kaarten overgedragen aan de FIOD voor nadere analyse. De identiteit van deze kaarteigenaren is nog niet bekend, maar kan worden vastgesteld, zegt Van der Vlist. De opsporingsdienst heeft al enkele onderzoeken in behandeling genomen. De onderzoeksmethode lijkt houdbaar, maar er lopen nog strafzaken over.
Alles bij de bron; NRCQ
Lees verder via: PrivacyNieuws
Photo by ING Nederland 
