in

ING witwaspraktijken: Bank sluist 100 miljoen euro weg voor Trustkantoor

Goede journalistieke research van Follow The Money:

ING fungeerde jarenlang als huisbank voor een trustkantoor in dat miljoenen euro’s wegsluisde naar belastingparadijzen. Volgens justitie ging het om witwasserij. ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de , zo blijkt uit onderzoek door Follow the Money. Toch wordt de bank niet vervolgd. ‘Dat justitie de rol van ING in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de .’

Op het eerste gezicht is Keizersgracht 239 een grachtenpand zoals je ze in Amsterdam zoveel ziet. Een smal gebouw, drie verdiepingen hoog, donkerblauwe gevel, uitbundige wit geschilderde ornamenten aan het dak. Het huis staat scheef, het lijkt een beetje tegen dat ernaast aan te leunen. Niet zo gek misschien, het pand stamt uit 1631 – de bloeitijd van de VOC.

De afgelopen jaren werd op dit adres een ander soort buitenlandse handel gedreven. Volgens justitie werd via het hier gevestigde trustkantoor Caute en aanverwante vennootschappen zeker 100 miljoen euro witgewassen. van bedrijven en ondernemers uit andere Europese landen, dat via Amsterdam richting vennootschappen op Caribische belastingparadijzen stroomde, met bankrekeningen in Monaco.

Huisbank van de trustsector

Onder de codenaam ‘Trust ’ deed het (OM) jarenlang onderzoek naar de geldstromen via de Keizersgracht. In april 2012 deed justitie invallen op zeventig adressen in acht landen tegelijk. Hoofdverdachten Erwin de Ruiter en Edward P. hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte en leidinggeven aan een criminele organisatie. P. zat een halfjaar in voorarrest. De Ruiter woont in Dubai, tegen hem liep lang een internationaal uitleveringsverzoek; dat werd onlangs ingetrokken zodat hij zijn eigen rechtszaak kan bijwonen. (Een derde verdachte, Ernst Jaap R., trof een schikking met justitie.) De zaak komt volgend jaar inhoudelijk voor de rechter.

Het vermeende witwassen via Caute ging niet zonder hulp: de miljoenen werden steevast gestald op bankrekeningen bij ING. Dat was geen toeval, want voor de trustsector was ING lange tijd dé bank. ‘Voor trustkantoren was ING jarenlang de makkelijkste weg om te bewandelen bij het openen van rekeningen voor cliënten,’ zei een trustdirecteur in 2013 tegen Follow the Money. Met plezier kwamen de medewerkers van ING’s trustdesk altijd bij de trustkantoren langs om presentaties te geven. Vaak volgde daarop een vrolijke borrel. Lees verder op FTM.nl

Lees ook eens verder bij de bron: Biflatie.nl


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
EU The Nazi
3 jaren geleden

Geld is macht. En dat is precies wat er aan de hand is. U denkt dat de NL regering de baas is in NL en dat NL een democratie is. NL is geen democratie maar een oligarchie. En dat betekent dat criminele banken en multinationals het voor het zeggen hebben. De mensen in de regering zijn niet meer dan trekpoppen. Een show voor de buhne. Hetzelfde geldt voor de EU … Vandaar dat NL het zo buitengewoon eens is met de EU … Want daar zitten dezelfde criminelen. Vandaar geen referendum meer, vandaar bekeuringen voor de kleinste overtredingen, overal betaald parkeren met stasi-achtige controles, vandaar steun voor banken op kosten van de burgers …. maar banken controleren dat hoeft niet …
In de USA gaat de beerput open … Wat mij betreft kan NL niet snel genoeg volgen …

Demiurg
3 jaren geleden

De ING- maar ik denk ook meer banken doet men aan systeem-fraude, Dat leverd erg veel geld op. Kijk uw afrekeingen maar na -vooral de data afschrijvingen. Alleen als u handmatig betaald wordt u getilt

Griekenland: meer privatiseringen – verpatsen van het tafelzilver

De VS beslissen zelf wie zij het land binnenlaten en trekken zich terug uit VN-vluchtelingenakkoord