in

ING hielp met witwassen miljoenen en komt er gewoon mee weg

fungeerde jaren als huisbank voor een trustkantoor in dat miljoenen ’s wegsluisde naar belastingparadijzen. Dat heeft Follow the Money (FTM) ontdekt.

Het kantoor, Caute, waste zeker 100 miljoen euro wit. Het geld was afkomstig van bedrijven en ondernemers uit andere Europese landen.

ING sloeg waarschuwingen in de wind en stak een intern fraudeonderzoek in de doofpot. Toch wordt de bank niet vervolgd.

Nooit vragen

Het Openbaar Ministerie deed jarenlang onderzoek naar het trustkantoor in Amsterdam. In 2012 deed justitie in acht landen tegelijk invallen.

Hoofdverdachten Erwin de Ruiter en Edward P. hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrifte en leidinggeven aan een criminele organisatie.

De witgewaste miljoenen kwamen steeds op bankrekeningen bij ING terecht. De bank stelde nooit vragen over de herkomst van het geld.

Stap verder

Sam van Doorn, voormalig aandeelhouder van het trustkantoor, zei tegen FTM dat de betrokkenheid van de bank nog een stap verder ging.

“ING heeft in deze zaak bewust witwassen en belastingfraude gefaciliteerd,” zei hij. “De bank is jarenlang actief betrokken geweest bij de criminele activiteiten van De Ruiter en consorten.”

Justitie heeft besloten de bank niet te vervolgen omdat ‘er al een strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van ING bij vier (!) andere witwaszaken loopt’.

Bizar

Voormalig officier van justitie en advocaat Robert Hein Broekhuijsen zei hierover: “Dat justitie de rol van ING juist in deze zaak laat liggen, is bizar. Dit is een zaak in het brandpunt van de .”

Volgens hem is het maatschappelijk belang bij het vervolgen van ING in deze zaak ‘enorm’. De bank wilde niet reageren op vragen.

Foto: YarluFileBot Wikimedia Commons

[FTM]

Lees ook eens verder bij de bron: ninefornews.nl


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen.
De meningen in dit artikel zijn van de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.

Ook jouw steun heb ik nodig ...

Maandelijkse kosten

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
jungleelephant
3 jaren geleden

Niemand heeft meer vertrouwen in justitie;en terecht!

ECB: euro faalt als economisch integratiemiddel

Nederland financiert nog meer terroristen in Syrië