in ,

Banken houden nieuw soort razzia op zoek naar geld, gaan nog net niet de deuren langs

Vroeger gingen ze de deuren langs om goud en zilver op te halen…

De Nederlandsche Bank is een klopjacht op fraudeurs en criminelen begonnen. Dat gaat DNB niet zelf doen. Nee, de grootbanken moet zelf aan de bak. De banken kregen een forse tik op de vingers, want dat deden ze de afgelopen jaren niet goed.

De komende jaren staan dus in het teken controleren, doorlichten en opschonen van het klantenbestand, maar daar zijn heel wat nieuwe mensen voor nodig.

De Nederlandse bankenwereld werd de afgelopen maanden opgeschud.

ING kreeg een megaboete en ook ABN werd op de vingers getikt omdat ze de zaken niet op orde hebben. Ook Rabobank moet zijn witwasbeleid verbeteren, werd gisteren bekend.

Banken hebben namelijk een verplichte poortwachterfunctie. Mogelijk frauduleuze transacties moeten opgemerkt, geblokkeerd en doorgegeven worden. Zodat criminelen niet kunnen handelen met bijvoorbeeld terroristen in Syrië.

Als je bedenkt dat er miljarden transacties worden gedaan via miljoenen bankrekeningen, dan snap je meteen wat voor monsterklus dit is. Zeker voor ABN en ING, die al hun klanten moeten doorlichten.

Het werk wordt voornamelijk gedaan door zogenoemde compliance officersABN had er al duizend …

verder bij de bron: RTLZ

Photo by marcoverch


JDreport.com publiceert verhalen uit een flink aantal andere "onafhankelijke" nieuwsbronnen, blogs en wat al niet meer. De meningen in dit artikel zijn de bron en weerspiegelen niet JDreport.com.


Rapporteren

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Klauwen met geld gekost, Rapport: anti-nepnieuwscampagne Kajsa Ollongren faalt

Rechter: ook als waterschap niet zorgt voor droge voeten moet je belasting betalen